В Milton Group разводили людей с помощью «инвестиционных» платежей

У роскошного киевского торгового центра «Мандарин-Плаза» рядами припаркованы люксовые авто, чьи владельцы охотно раскошеливаются в здешних ювелирных магазинах и бутиках модной одежды.

Но в невидимых покупателям офисах на верхних этажах центра под неусыпным взором вооруженной охраны и камер видеонаблюдения продают совсем другой товар.

Здесь, под светом люминесцентных ламп, многоязычная масса сотрудников колл-центра настойчиво предлагает клиентам со всего света воплотить мечту о быстром богатстве — инвестировать в криптовалюты или акции. Работодатель этих неуемных торговцев — компания Milton Group.

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности соцсетей, позволяющих оперировать глобально. Свои данные заявитель о коррупции передал шведской ежедневной газете Dagens Nyheter, которая поделилась ими с OCCRP.

Имея список людей (в нём больше тысячи имен), ставших мишенью «продавцов» из колл-центра, журналисты десятков СМИ из 21 страны поговорили более чем со 180 жертвами аферистов. Цепочка разрушенных человеческих жизней протянулась по всему миру — от заполярных районов Швеции и эквадорских лесов Амазонии через маленькие промышленные городки на Балканах до мегаполисов, таких как Лондон и Сидней.

Рассказы обманутых поразительно схожи. Многие связались с махинаторами из-за рекламы в Facebook, обещавшей огромную прибыль от инвестиций. Отправив свои контактные данные, люди оказывались под градом звонков с настойчивыми предложениями покупать. Обычно они делали небольшое «вложение» и быстро получали внушительную — но на деле фиктивную — прибыль. Однако попытки забрать всю сумму оканчивались ничем.

Up and Down — В Milton Group разводили людей с помощью "инвестиционных" платежей
Фото: Alexander Mahmoud/DNЭкран с графиком, который показывали одной из жертв Milton Group. График имитирует изменение котировок, при этом все колебания курса фиктивные.

Больше всего пострадали те, за кого брался «отдел поддержки» колл-центра, чьей задачей было любыми способами выкачать из клиентов максимум денег, не гнушаясь грубым психологическим давлением. На некоторых давили, заставляя брать огромные кредиты, или угрожали, используя письма якобы от британских финрегуляторов с требованием заплатить налоги. Иногда на связь выходили ненастоящие юристы и предлагали вернуть деньги — тоже не бесплатно. В самых вопиющих случаях «поддержка» Milton Group вынуждала клиентов устанавливать на личные компьютеры программы и могла потом удалённо их контролировать и похищать деньги. Некоторые в итоге потеряли больше двухсот тысяч долларов.

Жертвы аферистов, ослепленные обещаниями заоблачной прибыли и звучными иностранными именами и адресами, верили, что общаются с солидной инвестиционной компанией в Западной Европе. Они не подозревали, что на другом конце телефонной линии были по большей части молодые украинцы или осевшие в Киеве мигранты из Африки и с Ближнего Востока.

Некоторые обманутые сообщали о похищенных деньгах в полицию своих стран, но правоохранителям, как правило, не удавалось получить всю картину произошедшего. В отделах по борьбе с киберпреступностью во множестве стран, где наследил киевский колл-центр, включая Испанию и Италию, OCCRP и партнёрам Центра заявили, что знают об этом трансграничном мошенничестве. Однако, по их словам, жертвы часто не сообщают об обмане, а всю схему отследить сложно, так как требуется взаимодействие между правоохранителями из многих юрисдикций.