Уголовное дело основателя «Макси-групп» окончилось пшиком
Делу о хищении 7,3 миллиарда рублей у НЛМК уже 15 лет.
В Мещанском суде Москвы прошли прения сторон по резонансному уголовному делу основателя екатеринбургской металлургической компании «Макси-групп» Николая Максимова и трёх её бывших топ-менеджеров.
Все они обвиняются в мошенническом хищении у ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) более 7,3 млрд руб. при продаже акций компании, а также отмывании средств. По итогам рассмотрения дела прокурор потребовал признать подсудимых виновными и приговорить господина Максимова к восьми годам заключения, а его предполагаемым сообщникам назначить от семи до семи с половиной лет. Однако, поскольку срок давности уголовного преследования фигурантов давно вышел, гособвинитель предложил освободить их всех от наказания. В свою очередь, адвокаты настаивали на оправдании подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступления.
В Мещанском суде столицы, выступая в прениях, гособвинитель кратко изложил содержание уголовного дела. Оно было возбуждено в октябре 2009 года по заявлению представителей НЛМК. Напомним, в 2007 году комбинат приобрёл у Николая Максимова 50% плюс 1 акцию ОАО «Макси-групп» (крупный уральский металлургический холдинг). В ходе покупки Николаю Максимову был перечислен аванс в размере 7,3 млрд руб. Затем новые владельцы провели аудит актива и выяснили, что его долги превышают 45 млрд руб. (на тот момент $1,8 млрд).
Господин Максимов, оставаясь совладельцем «Макси-групп», выдал полученный аванс компании в виде займа. После этого, по данным следствия, бизнесмен организовал серию невыгодных «Макси-групп» сделок по покупке акций предприятий, подконтрольных либо ему, либо аффилированным с ним лицам. Впоследствии предприниматель, говорится в материалах расследования, вывел деньги на сторонние фирмы и присвоил. В незаконных операциях, говорится в деле, ему помогали предполагаемые сообщники — бывшие гендиректор «Макси-групп» Александр Логиновских, руководитель отдела по кредитованию Александр Малышев и вице-президент по финансам Сергей Миронов.
Кроме того, считает обвинение, впоследствии Николай Максимов приобрёл около 57 млн обыкновенных акций Сбербанка, легализовав тем самым доходы, полученные преступным путём (в ходе следствия на эти ценные бумаги был наложен арест).
Как ранее сообщал “Ъ”, сначала уголовное дело расследовали уральские следователи, но потом его передали в следственное управление УВД по Центральному административному округу ГУ МВД Москвы. На момент возбуждения дела Николай Максимов находился в Англии. Но в 2011 году он вернулся в Россию, чтобы попытаться доказать свою невиновность. Его задержали, ходатайство следствия об аресте бизнесмена суд отклонил, отпустив подследственного под залог в 50 млн руб.
Предварительное следствие по делу продолжалось до 2017 года, в итоге господам Максимову, Логиновских, Миронову и Малышеву инкриминировали ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов). Однако с первой попытки провести процесс не удалось — в 2019 году материалы дела вернули в прокуратуру для устранения допущенных следствием нарушений УПК РФ. В итоге Мещанский суд приступил к рассмотрению дела лишь в сентябре 2020 года.
По результатам процесса, в ходе которого были исследованы финансово-хозяйственная отчетность, результаты экспертиз и проведены допросы свидетелей, прокуратура пришла к выводу о виновности Николая Максимова и его предполагаемых сообщников. В итоге прокурор потребовал приговорить господина Максимова к восьми годам лишения свободы, а господ Логиновских и Малышева — к семи и семи с половиной годам соответственно. При этом, отметил гособвинитель, фигурантов следует освободить от наказания в связи с истечением срока давности (он составляет десять лет). Отметим, что господин Миронов ранее уже согласился на прекращение своего уголовного преследования по этому же основанию. Также представитель прокуратуры предложил суду удовлетворить иск потерпевшей стороны о возмещении ущерба на 7,3 млрд руб.
В свою очередь, представители защиты требовали подсудимых оправдать. В частности, адвокаты утверждали, что покупатели акций во время сделки были осведомлены о долгах «Макси групп» и исходя из этого стороны пришли к соглашению о том, что реальная стоимость ценных бумаг составляет $1,2 млрд, из которых Николай Максимов должен был получить $600 млн. По версии адвокатов, после заключения сделки руководство НЛМК перечислило продавцу в январе 2008 года аванс в $300 млн (7,3 млрд руб.), который господин Максимов в соответствии с этим же соглашением вложил в «Макси-групп». Но затем, считает защита, события стали развиваться не по оговоренному с НЛМК плану.
В суде господин Максимов и его адвокаты утверждали, что руководство ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», якобы обязавшееся инвестировать в купленное предприятие сопоставимые средства, этого не сделало, из-за чего перечисленные Николаем Максимовым деньги стали списываться банками в счёт погашения задолженности. Кроме того, утверждает защита, действия нового совладельца привели к тому, что «Макси групп» не был одобрен выданный господином Максимовым заем, поэтому предприятие возвратило большую часть этих денег — 5,9 млрд руб. предпринимателю, и он распорядился ими по своему усмотрению. По мнению адвокатов, если бы НЛМК выполнил свои обещания об инвестировании, то и 7,3 млрд господина Максимова также остались бы в «Макси групп» и никаких причин для конфликта не было бы. Защита считает, что покупатель акций руководствовался намерением захватить и обанкротить предприятие.
Также адвокаты господина Максимова Сергей Колосовский и Елена Афанасьева обратили внимание суда на то, что некоторые предприятия «Макси-групп», переведенные под контроль НЛМК, продолжали успешно работать и приносить прибыль и после сделки, поэтому говорить о причинении НЛМК ущерба некорректно.
Тем временем, как ранее сообщал “Ъ”, прокуратура организовала проверку по факту возможных нарушений в действиях сотрудников УМВД по Екатеринбургу при рассмотрении заявлений господина Максимова о незаконном присвоении НЛМК активов «Макси-групп». Результаты пока неизвестны.
Оглашение приговора в Мещанском суде назначено на 29 января.